Os Mário Pagnozzi Júnior Diaries

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que permitam manter-se em poder do quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

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A partir desse primeiro encontro, em outubro, os investigadores acompanharam várias conversas entre os integrantes do núcleo do Jorge Victor Acerca as negociações usando este Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 de novembro, quando o Carf negou por unanimidade 1 recurso do banco. Com a negativa, os integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser momento de tentar fechar um contrato de modo a intermediar, tais como aponta a PF, “a reversãeste do resultado do processo na Câmara Superior”.

Entre setembro e outubro de 2014, as coversas entre os dois, segundo a PF, demonstram que o plano teve êxito e contou com a participação de Manzan, genro do Cartaxo. Do pacto com o levantamento feito pelos investigadores, o processo em questão era relativo à adquire do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste de modo a o grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dívida abatida.

Enquanto acompanhavam o desenrolar das negociações envolvendo o Santander, ESTES agentes federais perceberam que Jorge Victor similarmente identicamente conjuntamente atuava em outros quadros milionários. Em um deles, Derivado do 1 processo do Banco Safra por 767 milhões por reais, foi possível detalhar a proceder do grupo e a participaçãeste de João Inácio Puga, integrante do Conselho do Administração do banco. Para nosso caso, diz a PF, foi acordado 1 pagamento do 28 milhões de reais de modo a o grupo do Jorge Victor “a fim de de que fossem distribuíDestes entre o privada por Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilizaçãeste dos processos dentro do Carf”.

Seria prometido parecer “o paradigma para este recurso especial e algué especialmentem para apreciar e aceitar” a argumentação. 1 POR DIA após a votação, em 13 do novembro, a negociaçãeste usando a cúpula do Bradesco Teimavive explícita em um grampo. Em conversa grampeada com Eduardo Leite, o empresário Mário Pagnozzi, apontado através PF como responsável por captar clientes de modo a este esquema, comenta qual o próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou usando ele e afirmou: “Mário, fico feliz de você manter-se cá, ajudando este banco”.

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Foi a proceder do grupo do Jorge Victor em 1 processo do Banco Bradesco este responsável por acender este alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras de sigilo, este juiz Ricardo Leite autorizou que as interceptações telefônicas começassem em 28 por julho por 2014.

A partir desse instante, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das companhias beneficiadas. Tudo ia bem, até qual no início de setembro ESTES grampos mostraram ESTES preparativos de modo a uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

Questionado, este banco esclareceu que “possui estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados para atuar em tua defesa pelo âmbito judicial e administrativo, ESTES quais sãeste os únicos autorizados a representar em nosso nome nos processos”. Derivado do a reunião com integrantes do grupo investigado pela PF, este banco informou que ela foi solicitada por eles e contou usando por que não verificar aqui a participação dos executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

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